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无业女子非法集资4000多万无力偿还后自首

发布时间:2016年1月22日 嘉兴职务犯罪辩护律师  

  德清29岁的潘燕,似乎一夜暴富。

  从天籁,到凯美瑞,再到凌志,她在两年内买了3辆车。除了香车,她还大肆买进金器、名表,出入高档场所。

  光鲜背后,很多人不清楚,她并不像自己说的那样,是个生意人。事实上,她根本就没有工作。

  那么钱是从哪里来的呢?昨天,德清县检察院证实,潘燕因涉嫌集资诈骗罪,现已被依法批准逮捕。

  两年圈进4000多万

  潘燕的第一笔“生意”,要从2006年9月说起。

  张华(化名)和潘燕妈妈是堂兄妹。一开始,潘燕说,自己在做山核桃生意,让张投点钱,“肯定赚”,她还开出极诱人的条件:40%的本金回报,一月一结。这一次,张借出45万元。

  接下来的日子里,张华又多次把8-25万元不等的钱款,借给了潘燕。

  张华说,每次向她要本金或利息时,潘燕都会比较快地给钱。直到案发,张借出的本金已全部归还,还拿了近20万元的回报。

  但更多的人,却没这么幸运。

  截至去年12月,潘燕共从51人那里“借”走4000多万元。据知情人士透露,虽然部分钱已归还,但直到潘燕因无力偿还巨额债务而选择自首时,尚有1500万元没有还清。

  其中,一人借出1100多万元,利滚利之后,潘燕给对方的欠条上写的是“欠6500万元”。

  警方透露,很多笔钱,到最后连潘燕自己也搞不灵清了。

  两个重要的中间人

  这4000多万元,有2800多万元是两个人主动借给潘燕的。而这两人的钱,又是分别从20个人那里借来的。

  “关键是潘燕开出每月35%-70%的高额回报,他俩是想赚差价。”知情人士说,这两人多半是以每月20%-40%的回报,问自己的亲戚、朋友或同事借的钱。

  他们之所以放心把钱交给潘燕,是因为她衣着光鲜,看起来很有派头。

  而更重要的原因是对眼前这个年轻女子经商有道深信不疑。潘燕之前说,除了经营山核桃外,还有海鲜等许多生意。

  据透露,潘燕借钱时谎称自己在教育局工作,与很多德清以外的单位领导很熟,她那些山核桃啥的,每年都会给这些单位当年货,“销路是没问题的。”

  昨晚,德清警方说,这两人交给潘燕的钱,有通过银行转账的,也有直接给现金的。“他们彼此信任,有时连个借条也不用写。”

  记者证实,这两个中间人分别是原德清武康镇宋村村党支部副书记陈某,及原武康镇舞阳社区收费员钱某——日前,他俩因涉嫌非法吸收公众存款罪被批准逮捕。

  潘燕被抓后家人也消失了

  昨天傍晚6点,记者找到潘燕在德清群安小区的家。遗憾的是,按了半天门铃,也不见有人开门。

  当地居委会透露,自潘燕出事后,她的家人再也没出现过。

  附近多位邻居说,平时邻里之间很少走动,对潘燕这个人不大了解。“不过,前段时间常有个年轻女子把好车停在楼下。”

  当地居委会的一名干部说,她和潘燕打过两次交道——一次是去年底潘燕给老公来办户口,还有一次是前几年潘燕刚生孩子时去看过她一次。“人胖胖的,个头大概一米六七左右。”

  在她印象中,潘燕并不是能说会道的人,也没见她穿着名贵。以至于事发后,很多人来找潘燕要钱时,居委会的人都感到意外,“很难把非法集资的事跟她对上号。”



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